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逃避执行玩起“金蝉脱壳” 成立3个新公司转移资产

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为了逃避执行,徐州一能源公司竟然成立三个新公司转移资产,最终,费尽心机还是没能逃过执行法官的法眼,只好乖乖支付所欠的款项。现代快报记者了解到,近日,申请执行人江苏方洋集团负责人专程到连云港中级人民法院,为执行局送来锦旗和感谢信。

1变3 ,买卖前后公司 金蝉脱壳

江苏方洋集团是由连云港市人民政府出资设立并授权国家东中西区域合作示范区徐圩新区代为履行出资人职责的国有独资公司。江苏方洋物流公司是一家专门从事物流运输的企业,是其下属全资子公司。今年6月,江苏方洋物流公司因徐州某能源化工有限公司未履行生效法律文书确定的义务,遂向连云港中院申请强制执行。

通过法院查控系统,案件承办人宋跃成了解到被执行人徐州某能源化工公司注册资本2000万元,有三个股东。其中刘某持股49%,陆某持股36%,徐州某大学资产经营有限公司持股15%。但在查询过程中,没有发现该公司任何账户上有资金。

经进一步调查,发现被执行人的两名自然人股东刘某、陆某在本案贸易发生之前陆续离婚,夫妻名下资产全部协议分割到各自配偶名下。更为奇怪的是,该能源化工公司的职工郭某先后经手成立了其他三家公司,分别为江苏某环保科技有限公司、徐州某能源科技公司和徐州某商贸有限公司。经过对这三家公司的股东身份、股权结构、登记情况等情况进行分析,宋跃成发现这三个公司可能就是被执行人徐州某能源化工公司设立和控制的公司,被执行人可能通过在这三个公司继续运营相关贸易活动。

现场搜查, 资金往来账目+公司印章 证实规避行为

针对被执行人可能存在转移资产、规避执行的行为,连云港中院执行局领导要求立即收集并固定证据。8月1日,执行局出动6名执行干警,并聘请2名专业的财务和审计人员前往被执行人公司进行调查。

徐州某能源化工公司在听到风声后,拒不配合法院对账目进行清查,并企图销毁账目。法院当即决定对该公司财务室进行强制搜查。经清查后发现,方洋物流公司支付给被执行人的7张承兑汇票,被执行人全部背书后贴现公司进行贴现,部分支付给外地某几家公司,并有部分款项直接支付到刘某的个人账户。而根据银行流水判断,支付给外地公司的款项,后期又返还给了被执行人。而在对该公司会计室的搜查中,更是发现了被执行人与其公司的多位职工之间有不正常的大额资金往来,甚至向陆某的前妻转移大额款项。而新成立的江苏某环保科技有限公司、徐州某能源科技公司的全套印章均保存在被执行人的财务室中。

法院随即对该公司副总经理陆某进行拘传,并与公司会计进行谈话。在证据面前,陆某承认了通过新成立三家公司和公司员工个人账户转移财产、规避执行的事实。

8月15日,在法院的主持下,双方达成了和解协议。被执行人徐州某能源化工有限公司提供徐州某资产经营管理公司作为担保,分期向江苏方洋物流有限公司给付款项及利息,并当场给付100万元。截至9月25日,已经实际给付400万元。

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